浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2009年7月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2008 年7月20日發(fā)出。公司本屆董事會(huì)有董事9人，親自
出席會(huì)議的董事9人。公司監(jiān)事會(huì)3 名監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長潘水苗先生召集并主持。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》；
（《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn））
二、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》；
公司獨(dú)立董事經(jīng)過核查，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
（《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告》詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn））
三、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于用募集資金超額部分補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》。
（《關(guān)于用募集資金超額部分補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的公告》詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn））
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